В поточному році за матеріалами ВПМ Старобільської МДПІ порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України у відношенні директора одного з підприємств-боржників Старобільського району, який в період 2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення ст.92 Податкового кодексу України реалізував майно, яке знаходилося у податковій заставі без дозволу податкового органу.

Краснолуцькими податківцями встановлено, що у період 2007 – 2008 році заступник головного бухгалтера одного з державних вугільних підприємств навмисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4 млн. грн., шляхом не відображення у податковій звітності підприємства операцій з продажу вугілля підприємствам регіону. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Краснолуцькими податківцями встановлено, що у 2011 році головний бухгалтер Ровеньківського товариства з обмеженою відповідальністю навмисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі понад 3 млн. грн., шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту з ПДВ сум по безтоварних операціях з придбання паливно-мастильних матеріалів у підприємств м. Луганську та м. Херсону.

В ході розслідування кримінальної справи, що була порушена за фактом здійснення фіктивного підприємництва – товариства з обмеженою відповідальністю припинено діяльність «конвертаційного» центру, офісне приміщення якого було розташовано у місті Луганськ, створеного групою осіб у складі: керівника «конвертаційного» центру, який виконував функції управління грошовими потоками та здійснював контроль з